"Ông trùm" đường dây 100 tấn thực phẩm chức năng giả Nguyễn Năng Mạnh tại tòa ngày 27-7 - Ảnh: THÂN HOÀNG
"Ông trùm" Nguyễn Năng Mạnh cùng đồng phạm bị cáo buộc bán 88 sản phẩm giả, thu gần 540 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính khoảng 265 tỉ đồng, đồng thời che giấu gần 1.800 tỉ đồng doanh thu và đưa hối lộ nhiều cựu cán bộ.
Đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả nhắm vào trẻ em, người già
Ngày 27-7, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan.
Người bị xác định giữ vai trò cầm đầu là Nguyễn Năng Mạnh, cựu chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, đồng thời là giám đốc Công ty MegaPharco, phó giám đốc sở hữu 70% cổ phần Công ty MediPhar và cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương.
Mạnh bị tòa án xét xử về ba tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ.
Cùng hầu tòa còn có Đỗ Mạnh Hoàng - giám đốc Công ty MediPhar và Khúc Minh Vũ - giám đốc Công ty Việt Đức, cùng bị truy tố về hai tội sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán.
Ba cựu cán bộ bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ gồm Nguyễn Thế Việt, cựu Phó cục trưởng Giám sát quản lý về hải quan; Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó Phòng Giám quản 5 và Phan Công Chiến, cựu Trưởng Phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế).
Ngoài ra, Nguyễn Danh Dũng, cựu cán bộ phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), bị truy tố về tội cố ý làm lộ bí mật công tác.
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27-7 - Ảnh: THÂN HOÀNG
Theo cáo trạng, từ năm 2016-2025, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thành lập, điều hành hệ thống gồm 12 công ty và hai nhà máy MediUSA, MediPhar để tổ chức sản xuất, phân phối thực phẩm chức năng giả với quy mô đặc biệt lớn.
Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, nhóm bị cáo cho in trên bao bì thông tin sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên cơ quan tố tụng xác định phần lớn nguyên liệu thực tế được nhập từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi trên thị trường.
Đối tượng khách hàng mà đường dây này hướng tới chủ yếu là trẻ em, người cao tuổi và những người có nhu cầu sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Kết quả giám định cho thấy nhiều sản phẩm chỉ đạt dưới 30% hàm lượng, thành phần như công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả.
Bán 100 tấn hàng giả với doanh thu gần 540 tỉ đồng
Theo cáo buộc, sai phạm của nhóm Nguyễn Năng Mạnh bắt đầu ngay từ khâu xin cấp chứng nhận thực hành sản xuất tốt (GMP).
Để các nhà máy được cấp phép và hoạt động thuận lợi, các bị cáo bị cho là đã đưa tiền cho thành viên các đoàn thẩm định, kiểm tra.
Sau đó, nhóm này tiếp tục thực hiện sai phạm trong quá trình đăng ký công bố sản phẩm, tổ chức sản xuất số lượng lớn rồi phân phối trên hầu hết các tỉnh, thành.
Cơ quan công tố xác định thông qua Công ty MediPhar, MediUSA cùng các doanh nghiệp trong hệ thống, nhóm bị cáo đã đưa ra thị trường 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả với tổng khối lượng khoảng 100 tấn.
Tổng doanh thu từ việc tiêu thụ số hàng giả này được xác định gần 540 tỉ đồng.
Đáng chú ý, tổng doanh thu thực tế của riêng Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, kinh doanh lên tới hơn 1.762 tỉ đồng.
Từ việc sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ bị cáo buộc thu lợi bất chính gần 265 tỉ đồng.
Sau khi hành vi bị phát hiện, nhóm bị cáo còn bị cáo buộc tìm cách tiêu hủy tài liệu, chứng cứ nhằm che giấu các vi phạm về kế toán và hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Lập hai hệ thống sổ sách, che giấu gần 1.800 tỉ đồng doanh thu
Không chỉ sản xuất hàng giả, cáo trạng còn cho rằng nhóm Nguyễn Năng Mạnh xây dựng một hệ thống kế toán "hai sổ" để che giấu doanh thu và trốn nghĩa vụ thuế.
Theo đó, từ năm 2021-2024, Mạnh cùng hai đồng phạm phân công kế toán, thủ quỹ lập đồng thời hai hệ thống sổ sách.
Một hệ thống được sử dụng để kê khai thuế, chỉ ghi nhận doanh thu có hóa đơn, chứng từ. Hệ thống còn lại theo dõi toàn bộ doanh thu thực tế phát sinh nhưng không kê khai với cơ quan chức năng.
Kết quả điều tra xác định tổng doanh thu thực tế của bốn doanh nghiệp gồm MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife lên tới hơn 2.155 tỉ đồng.
Tuy nhiên số doanh thu được kê khai thuế chỉ hơn 363 tỉ đồng, trong khi hơn 1.792 tỉ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán.
Theo cáo trạng, hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 304 tỉ đồng tiền thuế. Sau khi loại trừ phần liên quan đến hàng giả, số thiệt hại về thuế còn hơn 143 tỉ đồng.
Để duy trì hoạt động của đường dây, Nguyễn Năng Mạnh còn bị cáo buộc nhiều lần đưa hối lộ cho một số cán bộ có chức vụ trong lĩnh vực hải quan và quản lý dược nhằm được tạo điều kiện khi thẩm định nhà máy, thông quan nguyên liệu, đồng thời tiếp cận thông tin khi doanh nghiệp bị kiểm tra.
Theo cơ quan công tố, việc móc nối với cán bộ có chức vụ giúp đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả hoạt động trong thời gian dài với quy mô lớn trước khi bị phát hiện, triệt phá.
