Tuấn "thần đèn" thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: VTV
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”) cùng 13 bị can trong vụ án khai thác đất trái phép cả trăm tỉ, cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn “thần đèn”), 52 tuổi, quê Thanh Hóa, là thành viên góp vốn Công ty ALMA. Tuấn có 5 tiền án, gồm hai lần về tội cưỡng đoạt tài sản và ba lần về tội gây rối trật tự công cộng.
Trong vụ án này, Nguyễn Anh Tuấn bị đề nghị truy tố về ba tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và cưỡng đoạt tài sản.
Cùng bị đề nghị truy tố còn có: Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Trịnh Xuân Thành, thành viên góp vốn Công ty ALMA; cùng Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long, Lê Ngọc Tùng và những người liên quan.
Khai thác trái phép 2 mỏ đất thu lợi gần 100 tỉ
Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn cùng Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất góp vốn, mỗi người 3 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty ALMA.
Sau khi trở thành những người góp vốn của doanh nghiệp, Tuấn “thần đèn” cùng Trịnh Văn Tuấn trực tiếp chỉ đạo hoạt động khai thác tại mỏ đất của ALMA ở Tượng Sơn, Thanh Hóa.
Cơ quan điều tra cáo buộc Tuấn giữ vai trò chủ mưu, cùng Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Nguyễn Xuân Long và những người liên quan khai thác đất vượt công suất, ngoài ranh giới được cấp phép.
Nhóm của Tuấn "thần đèn" bị cáo buộc khai thác trái phép tại mỏ ALMA với khối lượng 169.000m³ đất, thu lợi 14,4 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra thực hiện khám xét nhà riêng của Tuấn "thần đèn" thời điểm năm 2023 - Ảnh: Người dân cung cấp
Hoạt động khai thác đất do Tuấn “thần đèn” chỉ đạo không chỉ diễn ra ở mỏ ALMA.
Kết luận điều tra xác định Tuấn còn là người đứng tên thành lập Công ty Thuận Lợi, trực tiếp chỉ đạo Trịnh Ngọc Thành (giám đốc điều hành mỏ) cùng các nhân viên lái máy xúc thực hiện việc khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi mỏ.
Tại đây, khối lượng đất nhóm Tuấn "thần đèn" khai thác trái phép lớn hơn nhiều, lên tới hơn 1 triệu m³, trị giá hơn 85 tỉ đồng.
Cộng tại hai mỏ, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn đã khai thác trái phép tổng cộng 1,2 triệu m³ đất ở trạng thái tự nhiên, thu lợi bất chính hơn 99,5 tỉ đồng.
Đòi 3 tỉ đồng rồi liên tục gây sức ép
Ngay cạnh mỏ ALMA là mỏ đất của Công ty DHT. Chính từ hai khu mỏ nằm liền kề này, một câu chuyện khác bắt đầu khi phía Tuấn “thần đèn” yêu cầu DHT bồi thường 3 tỉ đồng.
Mỏ đất của Công ty DHT, do ông Hoàng Văn Thịnh làm phó giám đốc, nằm giáp mỏ ALMA tại Tượng Sơn.
Theo kết luận điều tra, trước khi ALMA được cấp phép, Công ty DHT từng khai thác đất ngoài phạm vi giấy phép và đã bị UBND huyện Nông Cống xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khu vực DHT khai thác khi đó không nằm trong phạm vi mỏ được cấp cho ALMA.
Sau khi Công ty ALMA được cấp phép và bàn giao mốc giới, phía DHT cũng không khai thác sang phần đất của doanh nghiệp này.
Thế nhưng, khoảng tháng 8-2024, Nguyễn Anh Tuấn vẫn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng nhiều lần gọi điện cho ông Thịnh, yêu cầu Công ty DHT phải bồi thường với lý do trước đó đã khai thác sang đất của ALMA.
Thậm chí, ngày 22-8-2024, Trịnh Văn Tuấn cùng Nguyễn Xuân Long, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên ba ô tô đến mỏ Công ty DHT, yêu cầu ông Thịnh và phía doanh nghiệp ký biên bản ghi nhận DHT đã khai thác sang mỏ ALMA trên diện tích 1.822m².
Ông Thịnh ban đầu không đồng ý. Nhưng do lo sợ bị hành hung nên phải ký vào biên bản. Phía ALMA từ đó yêu cầu Công ty DHT phải bồi thường 3 tỉ đồng.
Những ngày sau đó, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng tiếp tục đến mỏ hoặc gọi điện cho ông Thịnh để đòi tiền.
Qua nhiều lần thương lượng, số tiền từ 3 tỉ đồng được giảm xuống khoảng 1,2 tỉ đồng. Ông Thịnh sau đó nhờ ông Trần Công Văn, Phó chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, tiếp tục đàm phán với Cường.
Cuối cùng, hai bên thống nhất mức 700 triệu đồng và Nguyễn Anh Tuấn đồng ý, kết luận nêu.
Cuộc giao tiền bất thành trong phòng làm việc ở trụ sở xã
Khoảng tháng 10-2024, sau khi thu xếp đủ tiền, ông Thịnh gọi điện báo cho ông Văn rồi cùng nhân viên mang tiền đến phòng làm việc của ông Văn tại trụ sở UBND xã Tượng Sơn.
Nguyễn Mạnh Cường cùng Nguyễn Xuân Long sau đó cũng đến đây để gặp phía DHT. Tiền đã được chuẩn bị, nhưng cuộc giao nhận lại không diễn ra như dự kiến.
Ông Thịnh yêu cầu phía nhận tiền phải ký vào giấy nhận tiền đã chuẩn bị sẵn. Cường không đồng ý và gọi điện báo cáo Tuấn "thần đèn".
Theo kết luận điều tra, Cường cho rằng Công ty DHT trước đó đã bị xử phạt hành chính, nếu tiếp tục ký giấy nhận tiền đền bù sẽ “bị sai”. Thay vì nhận 700 triệu đồng, Cường đề xuất với Tuấn chuyển sang lấy đất tại mỏ DHT để “cấn trừ”.
Cường vì thế không nhận tiền. Hai bên rời trụ sở xã. Sau cuộc giao tiền bất thành, nhóm của Tuấn đã tổ chức đưa máy móc sang khai thác đất tại mỏ Công ty DHT.
Kết luận điều tra nêu do biết Tuấn "thần đèn" có quan hệ trong giới giang hồ ở Thanh Hóa nên Công ty DHT không dám ngăn cản và sau đó có đơn gửi cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn cùng Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Lê Ngọc Tùng đã chiếm đoạt 96,5 ngàn m³ đất của Công ty DHT. Số đất này được định giá hơn 7,8 tỉ đồng.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận hành vi của năm bị can nêu trên phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản.
