Ngày 7/10, Công an tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận trường hợp lừa đảo trên 3,4 tỷ đồng với thủ đoạn lừa đảo thông qua mạng xã hội. Theo đó, ông T. 62 tuổi (TP. Tây Ninh) đã làm quen với một tài khoản mạng xã hội có tên "QN" là nữ.
Ông T. cho biết mình đã kết bạn với một tài khoản FB có tên QN. Sau thời gian nhắn tin trò chuyện, ông và QN đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Khi tạo được lòng tin, "QN" dẫn dụ ông T đầu tư mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX. Lấy lý do sàn OKX đầu tư được ít lợi nhuận, "QN" kêu ông T rút hết tiền ở OKX sang đầu tư cho sàn UTSpeed với lãi suất từ 3-4%/ngày.
Cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của "QN" và các nhân viên chăm sóc khách hàng, ông T. đã chuyển khoản 14 lần với tổng số tiền 3,4 tỷ đồng để đầu tư. Tuy nhiên, sau đó ông phát hiện không thể rút tiền về lại khoản. Khi ông liên lạc với "QN" và nhân viên chăm sóc khách hàng thì nhận được thông báo tài khoản không tồn tại.
Một trường hợp khác, nạn nhân là anh L.V.L SN 1984, ngụ huyện Tân Biên, Tây Ninh). Theo trình báo, anh L lên mạng xã hội thấy trang Alibaba quảng cáo nên truy cập vào. Thông qua tin nhắn trên Facebook, nhân viên hướng dẫn anh L tạo tài khoản Telegram để trò chuyện.
Tiếp đó, nhân viên hướng dẫn anh L tạo cửa hàng trực tuyến theo các đường link hướng dẫn để anh L giao dịch mua bán và phương thức thanh toán bằng USD.
Cụ thể, khi khách vào cửa hàng của anh L mua món hàng nào thì anh L phài dùng tiền của mình chuyển vào kho 83% giá trị món hàng đó, rồi kho mới xuất hàng bán cho khách.
Khi khách trả tiền, anh L nhận được 100% giá trị món hàng đã bán. Như vậy, trung bình mỗi món hàng anh L bán sẽ nhận được 20% tiền lời. Các món hàng bán đầu tiên anh L bán thu được lợi nhuận và rút được tiền về tài khoản của mình nên anh tin tưởng tham gia nhiệt tình.
Trong thời gian gần 2 tuần liền, anh L đã chuyển khoản mua hàng gần 623 triệu đồng nhưng rồi anh chỉ nhận lại được trên 94 triệu đồng, còn 597 triệu đồng thì đã không thể “quay lại”!
Cùng thời gian và cách thức như trên, anh L bị các đối tượng dẫn dụ tham gia trang bán hàng của Amazon. Anh L đã chuyển 54 triệu đồng và các đối tượng chuyển trả lại tài khoản 29 triệu đồng, số tiền còn lại cũng đã "bặt vô âm tín".
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tây Ninh cho biết, thời gian qua, cơ quan công an liên tục cảnh báo nhưng vẫn có nhiều người bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online đến đầu tư tiền điện tử.
Các đối tượng ban đầu tạo tình cảm yêu thương, dẫn dụ nạn nhân bằng các “chính sách” rất hấp dẫn như đầu tư ít, hưởng lãi cao. Các đơn hàng, giao dịch ban đầu có giá trị nhỏ, nạn nhân sẽ được hưởng lãi cao, đến đơn hàng, giao dịch có giá trị cao thì các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền rồi xoá tài khoản.
Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn lừa đảo trên, tránh mắc bẫy các đối tượng xấu. Khi tham gia đầu tư hoặc làm cộng tác viên bán hàng, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin của công ty qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.
* Nguồn: Công an tỉnh Tây Ninh
